»
Инсайдеры заработали $1 млн на расследовании инсайдерской торговли
Инсайдерская торговля обнаружена на рынке, созданном для поимки инсайдеров.
Как минимум 12 кошельков в совокупности заработали более $1 млн на ставках относительно исхода расследования ZachXBT до того, как результаты стали публичными. Один трейдер превратил среднюю сумму входа в $0,14 за акцию в прибыль в размере $411 000.
Блокчейн‑исследователь ZachXBT опубликовал утром в четверг результаты расследования, в котором назвал компанию Axiom, платформу для криптоторговли, организацией, сотрудники которой, по его мнению, использовали непубличную информацию для получения прибыли от сделок.
О предстоящем расследовании было известно несколько дней, и Polymarket создала контракт, позволяющий пользователям делать ставки на то, какая компания будет названа. С понедельника объем торгов составил около $40 млн.
Проблема в том, что кто‑то явно знал ответ до публикации.
Lookonchain выявил 12 кошельков, которые активно ставили на Axiom до обнародования результатов, получив совокупную прибыль более $1 млн.
Отдельный анализ PolySights — терминала данных, отслеживающего подозрительную активность в публичном реестре Polymarket, — выявил пять кошельков, которые в совокупности поставили около $50 000 и получили прибыль в размере $266 000.
Данные PolySights показывают многочисленные ставки с высокой степенью уверенности со стороны недавно созданных кошельков.
Данные блокчейна раскрывают полную картину. Крупнейший держатель позиций «да» на рынке Axiom — аккаунт под названием predictorxyz — приобрел 477 415 акций по средней цене $0,14 и теперь имеет прибыль в размере $411 000. Это примерно семикратная доходность от ставки, сделанной до обнародования ответа. Второй по величине держатель — анонимный кошелек — купил 109 450 акций по цене $0,33. Концентрация заметна: это не широкий рынок, полный обоснованных предположений, а горстка кошельков доминировала в сегменте ставок на Axiom.
Большую часть недели лидирующей платформой считалась другая площадка — Meteora, с вероятностью более 50%.
Шансы сместились в пользу Axiom поздно вечером в среду и достигли пика в 46,2%. Любой, кто покупал акции Axiom в период между этим изменением и публикацией ZachXBT утром в четверг, либо очень точно считывал обстановку, либо уже знал, что произойдет.
ZachXBT признал в социальных сетях, что связывался с Axiom для получения комментариев и провел несколько интервью перед публикацией, из‑за чего утечка стала «вероятно неизбежной». Это означает, что несколько человек в компании знали о готовящемся отчете до его публикации. Любой из них мог сделать ставки напрямую или сообщить кому‑то, кто это сделал.
Офшорная платформа Polymarket не проводит проверку личности, что затрудняет установление виновных без сотрудничества самой биржи.
Axiom заявила, что «шокирована и разочарована» результатами расследования и продолжит внутреннее разбирательство. Компания не ответила на вопросы о том, известно ли ей о каких‑либо сотрудниках, делавших ставки на платформе Polymarket.
Ирония ситуации в том, что механизм сработал именно так, как было задумано. Просто в итоге он вознаградил тех, кто стал объектом расследования, а не тех, кто его проводил.
Свежие комментарии